10 Декабря 2024
search

Началась деанонимизация блогеров

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBuqzq
Ремонт сантехники: http://remont.youdo.com/plumbers/service/price/, лучшие цены по ссылке.
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

В США началось расследование роли местных банков в "глобальном мошенничестве" братьев Ананьевых

В Америке началось расследование "глобального мошенничества", которое якобы провернули братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Фирме "The Law Offices of Bud Cummins", принадлежащая бывшему окружному прокурору США Баду Камминсу, предстоит выяснить, присвоили ли совладельцы "Промсвязьбанка" ("ПСБ") крупную сумму, привязанную к "теперь уже бесполезным" кредитным нотам, и могли ли компании, контролируемые братьями, злоупотреблять финансовой системой Нового света, сообщает газета "Ведомости".

Речь якобы идет о миллионах долларов. Расследование в отношении бывших владельцев "ПСБ" ведется с ноября 2019 г. Предстоит выяснить роль американских банков в предполагаемом "глобальном мошенничестве" братьев. Бад Камминс представляет интересы "PV Group Limited", созданной группой бывших клиентов банка. В 2017 г. они приобрели «никчемные» кредитные ноты, рассказал Камминс.

Напомним, Центробанк объявил о санации "Промсвязьбанка", владельцами которого были братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, 15 декабря 2017 г. "Промсвязьбанк" 29 марта 2018 г. сообщил, что АСВ стало владельцем более 99,9% акций банка. Братья Ананьевы разделили активы: у Алексея остался системный интегратор "Техносерв", у Дмитрия – банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы.

Дмитрий Ананьев был делегирован в Совет Федерации губернатором ЯНАО в 2006 г., срок его полномочий истекал в марте 2015 г. В июле 2013 г. он досрочно покинул верхнюю палату парламента с формулировкой "по собственному желанию". В то же время, его уход связывали с введением ограничений для чиновников в части распоряжения заграничными активами. Сенатор от Ямала является одним из самых богатых членов Совфеда, в 2012 г. его доход составил 699,7 млн руб.


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 17.10.2023 15:30 Мск В Москве осталось без рассмотрения заявление о банкротстве экс-банкира Ананьева
Ранее 05.08.2022 11:03 Мск Суд не стал взыскивать с экс-сенатора от ЯНАО и его брата 88 миллиардов из-за санации "Промсвязьбанка"
Ранее 25.08.2021 16:24 Мск Суд заочно арестовал экс-сенатора от ЯНАО по делу о мошенничестве
Ранее 24.08.2021 09:50 Мск Экс-сенатору от Ямала и его брату вменили мошенничество с ущербом в 6,7 млрд
Ранее 30.07.2021 01:01 Мск Дело о хищениях в Промсвязьбанке направлено в суд
Ранее 17.06.2021 14:53 Мск "Промсвязьбанк" подал иск на 100 млрд рублей к своим бывшим владельцам братьям Ананьевым
Ранее 08.12.2020 16:18 Мск СК завершил расследование растраты сотрудниками "Промсвязьбанка" 87 мирд
Ранее 04.12.2020 10:40 Мск Интерпол перестал искать братьев Ананьевых
Ранее 03.12.2020 09:31 Мск Кипрский суд арестовал активы братьев Ананьевых на 267 миллионов евро
Ранее 06.10.2020 19:42 Мск Арестовано имущество братьев Ананьевых на 50 млрд
Ранее 05.10.2020 08:23 Мск Экс-сенатора от ЯНАО Ананьева заподозрили в даче взяток чиновникам ПФР
Ранее 06.07.2020 08:14 Мск Экс-сенатор от Ямала и акционер "Промсвязьбанка" и его брат могут потерять "золотые паспорта" Кипра
Ранее 14.02.2020 11:15 Мск "В России нельзя быть богатым, если твоя страна - в ж**е", - экс-сенатор от Ямала и акционер "Промсвязьбанка", заработавший за год 700 млн

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.10.2019 07:48 Мск Экс-сенатор от ЯНАО вывел из "Промсвязьбанка" сотни миллионов за пять дней
Ранее 10.09.2019 15:17 Мск СК попросил о заочном аресте братьев Ананьевых
Ранее 08.09.2019 20:54 Мск СМИ: На Алексея Ананьева завели дело. Бизнесмен объявлен в международный розыск
Ранее 06.09.2019 08:00 Мск Суд арестовал самолет бывшего совладельца "Промсвязьбанка"
Ранее 04.06.2019 17:38 Мск Музей ИРРИ бывшего совладельца Промсвязьбанка закрыли на неопределенный срок
Ранее 31.05.2019 00:03 Мск Суд арестовал активы экс-сенатора Ямала и бывшего совладельца "Промсвязьбанка" Дмитрия Ананьева
Ранее 31.05.2018 09:47 Мск Экс-сенатор Ямала Дмитрий Ананьев ищет покупателей на свои активы в России
Ранее 29.05.2018 08:07 Мск Медведев подписал указ о передаче в казну акций "Промсвязьбанка"
Ранее 02.04.2018 16:02 Мск Пропавшие кредитные досье "Промсвязьбанка" обнаружены
Ранее 29.03.2018 10:46 Мск Петр Фрадков может возглавить "Промсвязьбанк" уже в апреле
Ранее 29.03.2018 10:11 Мск АСВ стало владельцем "Промсвязьбанка"
Ранее 27.03.2018 13:07 Мск Банк России второй раз проводит проверку "Возрождения"
Ранее 27.03.2018 07:54 Мск "Промсвязьбанк" по суду аннулирует сделку своей "дочки"
Ранее 08.03.2018 11:06 Мск Путин утвердил схему "национализации" "Промсвязьбанка"
Ранее 24.01.2018 12:00 Мск "Промсвязьбанк" может забрать часть "оборонки" у ВТБ
Ранее 19.01.2018 14:01 Мск Банк для работы с гособоронзаказом на базе "Промсвязьбанка" возглавит Петр Фрадков
Ранее 18.01.2018 20:44 Мск Правительство РФ создаст опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС