ФСБ задержала в "Москва-Сити" более 20 сотрудников нелегальных криптообменников : Новости Накануне.RU

Архив материалов

ФСБ задержала в "Москва-Сити" более 20 сотрудников нелегальных криптообменников

ФСБ вместе с МВД остановила работу девяти каналов вывода денег за границу через криптовалюту. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали более 20 работников нелегальных обменников в деловом центре "Москва-Сити". По версии ФСБ, украинские мошеннические кол-центры использовали эти пункты для перевода денег, которые они похищали у российских граждан.

Сотрудники обменников убеждали обманутых людей, в том числе пенсионеров, купить криптовалюту и отправить ее на счета украинских кураторов. Организаторы также привлекали к работе молодых людей из российских регионов, обещая им легкий заработок. Многие из них не имели достаточных знаний в области финансов.

Правоохранители задержали и предполагаемых курьеров в возрасте от 18 до 25 лет. Они забирали деньги у обманутых граждан и передавали их в криптообменники, откуда средства затем направляли на Украину.

МВД возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает сотрудников обменников и курьеров соучастниками преступления. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

ФСБ ищет потерпевших, чтобы установить все обстоятельства дела, проверить показания задержанных и выяснить возможность возмещения ущерба.

Ранее московский Следственный комитет завершил расследование дела против трех человек, которые помогали телефонным мошенникам пользоваться сим-боксами. Следствие считает их участниками организованной группы, при этом один обвиняемый еще не достиг 18 лет. Фигурантам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ о незаконной работе оборудования для передачи телефонного трафика.

Архив материалов