28 Февраля 2021
форумfeedback
search

Что стоит за новым взлётом биткоина?

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России

Неизвестные россияне скупают сотни тысяч долларов на "стипендию" и "пенсию". ЦБ обеспокоен

Центробанк обеспокоен деятельностью россиян, скупающих американскую валюту. Письмо о проблеме регулятор разослал банкам в среду.

В тексте документа, который цитирует газета Ведомости, сообщается, что сделки на не менее $100 тыс. за раз проходят регулярно, иногда - ежедневно и проводятся одними и теми же людьми. Более того, случается, что таких сделок может пройти несколько в течение дня. Эти люди в дальнейшем не продают валюту при изменении курса.

ЦБ отмечает, что наличка покупается с подлогом документов, поскольку указанные в квитанциях люди либо не покупали валюту вообще, либо покупали, но не в таких количествах. Кассиры на видеозаписях с камер наблюдения отдают деньги без пересчета, в банковских упаковках. Проверка происхождения средств, на которые закупаются доллары, проводится формально, например банки удовлетворялись ответом "стипендия" и "пенсия".

По версии регулятора, закупаемые американские деньги идут в оборот нелегальных обменников, или, как вариант, используются для коррупционных делишек.

ЦБ пригрозил банкам мерами реагирования, и напомнил, что они имеют право отказывать в проведении сомнительных сделок.

add_circle ОБСУДИТЬ


Добавить комментарий:

Неизвестные россияне скупают сотни тысяч долларов на "стипендию" и "пенсию". ЦБ обеспокоен

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС






Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды