Тюменец обвиняется в незаконном предпринимательстве ценой в 3 миллиарда
Прокуратура Тюменской области подготовила к рассмотрению в суде уголовное дело 48-летнего директора компании "Связист" Александра Рябухина. Он обвиняется в том, что незаконно занимался бизнесом и делал, а потом сбывал поддельные ценные бумаги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следователи полагают, что с 1 марта 2011 по 19 апреля 2013 года мужчина, возглавляя компанию "Связист", смог заниматься незаконным предпринимательством. Не получив лицензию, он смог открыть расчетные счета не занимавшихся деньгами подконтрольных ему фирм, через которые смог проводить операции и впоследствии обналичивать деньги.
Рябухину удалось перевести на счета этих фирм под надуманным предлогом или с помощью фиктивной сделки деньги юрлиц на общую сумму в 3 млрд руб. При этом он перевел в наличные больше 1 млрд 700 млн руб. За услуги он получил вознаграждение не меньше 4% от всей суммы операции, что составляет больше 70 млн 500 тыс. руб.
В этом же время мужчина сделал и использовал в своей работе, предоставляя их в различные банки, 41 поддельный чек, якобы говоривший о том, что выданы наличные. Чеки это оформлялись от имени номинальных руководителей фирм, которые ничего не знали о "работе" фактического главы организаций.
Дело вот-вот уйдет в Центральный райсуд Тюмени.