ЦБ ограничил "Юнистриму" наличные валютообменные операции
Банк России (ЦБ) ограничил системе денежных переводов "Юнистрим" наличные валютообменные операции за нарушения антиотмывочного законодательства, сообщили СМИ.
Как сообщает "КоммерсантЪ", такое решение было принято после проверки, которую регулятор проводил с 21 июня по 30 августа.
Банк получил предписание по доработке процедур идентификации источников происхождения денежных средств клиентов при осуществлении крупных валютообменных операций.
Ограничение на осуществление валютообменных операций, не связанных с проведением денежных переводов, действует до 1 марта 2019 года.