в этот день
19.07.18
14:59
В Екб.16:59
Депутат от "ЕР": Граждане России хотят работать... лет до 100
Госдума отказалась контролировать расходы госкорпораций
НДС можно не повышать? Россия окупила расходы на Чемпионат мира-2018

Тема дня
Индивидуальный пенсионный капитал станет "налогом на финансовую неграмотность" Минфин и Центробанк назвали новую дату введения индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который заменит накопительную часть пенсии. Проекта закона за годы обсуждения ни одно ведомство не обнародовало, но в теории главными новациями должны стать добровольный характер отчислений и невозможность государства использовать накопления будущих пенсионеров. Вместе с тем введение ИПК приведет к увеличению нагрузки на налогоплательщиков.
Аналитика

Треть 50-летних мужчин не доживут до пенсии, или О чем умалчивает Правительство Анализ показывает, что аргументация Правительства слишком упрощена, доказательная база натянута, а в ряде случаев имеет место просто манипуляция цифрами с целью обосновать заведомо принятое решение. О чем умалчивается в пенсионной реформе и каковы убедительные возражения против аргументов Правительства – в материале Накануне.RU.


До чего договорились Путин и Трамп, мы узнаем нескоро В Хельсинки не случилось ничего неожиданного, но умеренные поводы для оптимизма все-таки есть. Беседа тет-а-тет президентов России и США в ходе встречи в Финляндии вместо полутора запланированных продолжалась свыше двух часов. Еще почти столько же лидеры государств проговорили в присутствии членов национальных делегаций. Когда президенты вышли на итоговую пресс-конференцию, даже невооруженным взглядом было заметно, что особой радости на лицах у обоих нет. Что именно это было – усталость от напряженных и непростых переговоров или некоторое разочарование от нереализовавшихся планов – сказать однозначно было нельзя

Реклама от YouDo

Надо ли в России ввести прогрессивную шкалу налогов, когда богатые платят больше?

Да, она более справедливая, это позволит решить многие проблемы

Смотря какой вариант будет предложен

Нет, нынешнюю систему менять не надо, она справедливая и эффективная


Результаты 1570

Свердловские силовики расследуют банковскую аферу на сотни миллионов рублей с участием топ-менеджеров банков и организованной группировки
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

рубли, деньги, купюры (2012) | Фото: ГУ МВД России пог. Москве

Сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области задержаны члены организованного преступного сообщества, совершившего хищение денежных средств на сумму более 300 млн рублей. В деле замешаны и топ-менеджеры крупных банков, рассказали Накануне.RU в пресс-службе областного полицейского главка.

Сейчас расследуется уголовное дело, возбужденное по частям 1, 2 статьи 210 УК Российской Федерации (организация преступного сообщества).

Речь идет о преступном сообществе, осуществлявшем свою деятельность на территории Екатеринбурга с 2006 по 2009 год. Жертвой группировки становились финансово-кредитные учреждения, ведущие свой бизнес в столице Среднего Урала. От рук мошенников пострадало более десяти банков, причем часть из них были филиалами финансовых организаций Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. "Сумма причиненного ущерба, по самым скромным подсчетам, исчисляется сотнями миллионов рублей", - отметили в ведомстве.

Жительница Екатеринбурга подозревается в том, что именно она возглавляла банду аферистов. Как считают оперативники, очень быстро предприимчивая екатеринбурженка обросла единомышленниками, без особых затруднений был найден и работник банка, согласившийся за вознаграждение осуществить процедуру оформления кредитов с использованием фиктивных документов.

Механизм преступного деяния был отработан и со временем доведен до совершенства. В составе ОПГ появилась отдельная группа, специализирующаяся на создании поддельных бухгалтерских и финансовых документов, а также удостоверений личности граждан и регистрации фирм-однодневок, создающихся с одной-единственной целью – получение кредита в банке. За три года существования преступное сообщество сумело провернуть более 200 фиктивных операций, связанных с оформлением ипотеки, выдачи авто- и потребительских кредитов на самые разные суммы, от 200 тысяч до 3,5 миллионов рублей.

По версии следствия, в деле замешаны и сотрудники, топ-менеджеры банков, которые получали за это свои "откаты".

Сейчас в производстве следственного подразделения Управления МВД России по Екатеринбургу находится уголовное дело, объединяющее в себе 100 эпизодов незаконного получения кредитов. Каждый раз после выявления хищения денежных средств возбуждалось уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество.

Любопытно, что в одной кредитной организации мошенники брали по семь-десять кредитов, "вытягивая" деньги до тех пор, пока банк не оказывался на пороге банкротства, когда количество неисполняемых обязательств по кредитным договорам достигало максимально возможного предела.

На момент начала оперативно-розыскных мероприятий, первых обысков и получения признательных показаний, в активе ОПГ находилось около 15 дорогих иномарок, таких как Porshce Cayenne, Volkswagen Touareg, недвижимость на территории области и страны. Руководитель ОПГ являлась соучредителем одного из ТРЦ в Иркутске. Участники группировки проживали в элитном жилом комплексе в центре Екатеринбурга.

В настоящее время оперативниками отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области задержано 14 человек по подозрению в причастности к совершению финансовых махинаций в составе группировки. Среди них трое топ-менеджеров банковских организаций. Задержана и предполагаемая лидер ОПГ. 

Другие новости по темам: банки, афера, мвд, опг, 300 млн
22.03.2013 12:52 Мск | Екатеринбург | Наталья Борисова
14:52 Екб



Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Свердловские силовики расследуют банковскую аферу на сотни миллионов рублей с участием топ-менеджеров банков и организованной группировки
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+