в этот день
27.05.18
14:50
В Екб.16:50
Скандал вокруг "списка Тунгусова" назвали самым конфликтным сценарием на праймериз "ЕР"
Задержан глава МЧС по Кемеровской области
Воробьевы горы "уродуют по-собянински" к Чемпионату мира

Тема дня
Испытание санкциями: власть испугалась ухода олигархов "в оппозицию"? Бизнес-сообщество после принятия закона о контрсанкциях не на шутку напугано, ведь за исполнение зарубежных санкций на территории РФ собираются лишать свободы. Закон будет касаться российских и действующих на нашей территории компаний, которые заключают сделки с иностранными фирмами.
Аналитика

С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".


Десантно-штурмовые преступления Украины в Донбассе Снова Украина начинает прессовать Донбасс. Снова публикуются километры расследований, почему именно теперь Киев решил вдруг активизировать тлеющий конфликт: то ли Порошенко хочет испортить России внешнеполитическую обстановку в преддверии Чемпионата мира по футболу, то ли он очередной раз хочет отвлечь внимание нищающего украинского населения от внутренних проблем. Высказываются версии, что Порошенко тем самым стремится поднять свой упавший "ниже плинтуса" рейтинг в преддверии президентских выборов 2019 года. Или отомстить Путину за договоренности по "Северному потоку-2", которые похоронят в будущем газотранспортную систему Украины. Однако немногие СМИ обращают внимание на тот факт, кому именно было передано управление бывшей зоной так называемой "антитеррористической операции"

Реклама от YouDo
Сантехник на час: ремонт в туалете закрыть трубы, посетить сайт.

Приведет ли повышение пенсионного возраста в РФ к протестам?

Да, как при "монетизации" льгот или еще масштабнее

Будут небольшие по численности акции

Это может стать одним из катализаторов волнений

Нет, люди не выйдут на улицы


Результаты 157

Дело уральского трейдера Калиниченко ушло в суд: он обвиняется в хищении более 1 миллиарда рублей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

алексей калиниченко мошенник (2011) | Фото:yandex.ru

Уголовное дело уральского трейдера Алексея Калиниченко ушло в суд, накануне прокуратура утвердила обвинительное заключение. Калиниченко обвиняется в мошенничестве и легализации денежных средств. Фактически речь идет о создании "финансовой пирамиды", ущерб от ее деятельности составил более 1 млрд руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, с 2002 года по август 2006 года Калиниченко под предлогом привлечения финансовых ресурсов для участия в торгах на межбанковском валютном рынке похищал денежные средства жителей различных регионов Российской Федерации и зарубежных стран. Организовав рекламную кампанию в средствах массовой информации, в ходе которой клиентам предлагалось участвовать в стабильном и высокодоходном бизнесе опытного Форекс-трейдера, Калиниченко систематически получал от граждан деньги в доверительное управление для использования в конверсионных сделках по купле-продаже иностранной валюты. Фактически же созданная им структура функционировала по принципу "финансовой пирамиды" – т.е. все выплаты первоначальным клиентам производились исключительно за счёт средств, поступивших от новых инвесторов, никаких доходов на валютном рынке Калиниченко в действительности не получал, а предоставляемые им отчёты о якобы полученной прибыли являлись фиктивными.

Принятые от граждан деньги он использовал по своему усмотрению, в том числе для размещения на банковских счетах, приобретения недвижимости, а также для обеспечения дальнейшего функционирования и развития "финансовой пирамиды". После её краха в 2006 году, сопровождавшегося прекращением выплат клиентам, Калиниченко скрылся за рубежом, поселившись сначала на территории Италии, а затем в Королевстве Марокко, где и был задержан в январе 2010 года при участии сотрудников Интерпола.

По данному уголовному делу злоумышленник обвиняется в хищении свыше 1 млрд руб. у более чем 3 тыс. граждан.

Кроме того, с января 2005 года по август 2006 года уральский трейдер совершил ряд финансовых операций в целях придания законности владения полученными указанным способом денежными средствами. Всего им было легализовано около 290 млн руб.

В мае прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении Алексея Калиниченко, обвиняемого по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Он был признан виновным в хищении более 57 млн руб. у 93 потерпевших и приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение еще по одному уголовному делу в отношении Калиниченко. Органами предварительного следствия он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Мошенничество" и "Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления".

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Другие новости по темам: Калиниченко, суд, прокуратура, трейдер
25.08.2014 10:37 Мск | Екатеринбург | Ирина Гордеева
12:37 Екб



Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter






читать комментарии (2)
Добавить комментарий:

Дело уральского трейдера Калиниченко ушло в суд: он обвиняется в хищении более 1 миллиарда рублей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+