"Дело Пановой" началось с обычной налоговой проверки. ДОКУМЕНТЫ.Подробности. : Новости Накануне.RU

Архив материалов

"Дело Пановой" началось с обычной налоговой проверки. ДОКУМЕНТЫ.Подробности.

Сегодня правоохранительные органы Екатеринбурга рассказали журналистам официальную версию всей истории, которая закрутилась вокруг уральского таблоида "Ура.ру" и его руководителя Оксаны Пановой, передает корреспондент Накануне.RU.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области показали журналистам документы, согласно которым Оксана Панова заключала договоры с предприятиями и частными лицами города с особым пунктом "блок на негатив", а также правоохранители озвучили итоги налоговой проверки деятельности ООО "Ура.ру".

Старший оперуполномоченный по особо крупным делам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Рябинин сообщил журналистам, что причиной проведения следственных мероприятий в отношении Оксаны Пановой и информационного агентства "Ура.ру" послужили результаты выездной налоговой проверки, которая началась 5 сентября 2012 года.

(кликните для увеличения)

"Ленинская налоговая инспекция Екатеринбурга организовала выездную налоговую проверку. С решением о проведении мероприятия руководитель предприятия - Панова Оксана Рашидовна - была ознакомлена. Отмечу, что на протяжении всей деятельности информационного агентства, выездные проверки ни разу не проводились. Эта проверка проводилась по итогам за 3 года, мероприятия были вполне стандартные. Изначально налогоплательщику было вручено требование о предоставлении документов. Но до сих пор примерно половина документов все еще не представлена для проверки", - рассказал Александр Рябинин.

По его словам, в ходе проведения стандартных мероприятий сотрудники налоговой инспекции были вынуждены обратиться за помощью к правоохранителям, поскольку были обнаружены факты осуществления финансово-хозяйственных отношений с предприятиями, имеющими признаки номинативности: то есть с "фирмами-однодневками". В отчете налоговой инспекции речь идет о четырех таких компаниях: ООО "РПФ "Шмель", ООО "ТрейдКомпания", ООО "Строй-интер", ООО "Компания Маджестик". На расчетные счета данных организаций от ООО "Ура.ру" было перечислено 10 млн 306 тыс. рублей. Указанные фирмы не расположены по адресам регистрации, кроме того, телефоны и какие-то контактные данные по ним отсутствуют.

Оксана Панова на это, напомним, заявляла, что "есть какое-то странное сфабрикованное дело о якобы хищении 10 миллионов рублей со счета агентства, причем в деле нет потерпевшего... Ко мне явились – тоже без всяких документов – люди в масках, обыскали всю квартиру, хотя я, ее собственник, в это время даже не была в Москве, дома были только 70-летняя мама и 9-летний сын…Рядовая вполне история, давление силовиков на независимое СМИ с гражданской позицией, а причина – критические публикации против тех же силовиков и нашей власти", - заявила она.

На сегодняшнем брифинге правоохранители сообщили, основной собственник предприятия, иностранная компания "BF TEN" Holding GmbH, имеющая контрольную долю в данном обществе, о странных операциях осведомлена не была.

"Мало того, при обнаружении данных обстоятельств работы, иностранный участник обратился с просьбой проверить данные факты, и в случае обнаружения признаков преступления, направить данную информацию ему. А дальше принять процессуальное решение", - говорит Александр Рябинин.

Свои слова Александр Рябинин подтверждает письмом от компании "BF TEN" Holding GmbH.

В документе сказано, что договор с ООО "Ура.ру" был заключен 9 декабря 2011 года. Стоимость доли - 51% - определена в размере 5 млн долларов (или курсу на тот момент - 156 млн 154 тыс рублей). Согласно положениям законодательства и устава руководство деятельностью ООО "Ура.ру" осуществляла единолично Оксана Панова, контроль за ней со стороны "BF TEN" Holding GmbH не осуществлялся. В конце письма говорится о том, что "если факты хищения подтвердятся, это нанесет экономический ущерб компании, а также негативно скажется на ее репутации".

Александр Рябинин добавил, что по итогам уже следственной проверки 26 сентября 2012 года было принято решение о возбуждении уголовного дела по наличию в действиях должностных лиц "Ура.ру" признаков состава преступления по ч.4.ст.159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, из ООО "Ура.ру" были изъяты системные носители информации, в том числе черновые записи и печати фирм-однодневок.

Старший оперуполномоченный также подтвердил информацию, что существует две компании под одним и тем же именем - ООО "Ура.ру". Разница между ним лишь в номере ИНН.

"В начале деятельности общества "Ура.ру" была организована фирма с аналогичным названием и поставлена в налоговый учет в Ленинскую налоговую инспекцию Екатеринбурга. В дальнейшем данная фирма, предположительно в 2010 году, была переведена на налог учет в Москву. То есть параллельно была создана аналогичная фирма, с таким же названием, но имеющая другой номер ИНН, которая осталась здесь. Так вот выездные налоговые мероприятия были открыты уже в отношении нового юридического лица", - пояснил он.

Что касается претензий иностранных владельцев, что им была продана фирма-пустышка, Александр Рябинин заметил, что по этому вопросу будет дана процессуальная оценка.

Кроме того, правоохранители сообщили журналистам, что после начала следственной проверки, в адрес УМВД РФ по Свердловской области стали поступать обращения граждан о фактах вымогательства денежных средств в особо крупных размерах со стороны должностных лиц "Ура.ру". Со слов обратившихся, им угрожали распространить негативные сведения на сайте информационного агентства.

Панова же на это заявила, что это "полная глупость".

"Правоохранители вынуждены были проверить данную информацию и по результатам проверки главным следственным управлением было возбуждено уголовное дело по п."б", ч.3 ст.163 УК РФ в отношении Пановой О.Р.(вымогательство, совершенное в особо крупном размере). (Особо крупный размер - это свыше 1 млн рублей согласно законодательству, - прим. Накануне.RU). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. В отношении Оксаны Рашидовны возбуждено уголовное дело. В интересах следствия полный перечень обратившихся лиц не распространяется. Во-первых, потому что сама природа противоправного деяния сопряжена с угрозой. Ряд предпринимателей опасается, в том числе и какого-то информационного давления. Поэтому оперативным органам приходится заручаться поддержкой, в том числе служб по защите свидетелей", - отмечает Александр Рябинин.

По данным правоохранителей, форма передачи денежных средств была оформлена в виде договоров на информационное обслуживание. Особым пунктом там значится "блок на негатив". "Блок на негатив" включался в тот момент, когда предприятия платили деньги по договору, и выключался тогда, когда деньги в Ура.ру переставали поступать. По договорам минимальная сумма была от 150 тыс. рублей. За несколько лет по договорам были выплачены несколько миллионов рублей", - пояснил Рябинин.

"Я добавлю, что этот пункт в договоре - это лишь косвенное доказательство, за основу берутся другие факты. В комплексе будет все оцениваться, на основании допустимости и т.д.", - отмечает он.

Правоохранители подчеркивают, что сейчас идет процесс расследования.

Оксана Панова официально имеет статус подозреваемой. "Но тут нет никакой политической подоплеки. Никто не заставлял их перечислять денежные средства на расчетные счета фирм-однодневок, делать печати этих фирм. В принципе там не каких-то обездоленных и неспособных себя защитить. Отметим, что должностных лиц Ура.ру защищают одни из самых дорогих адвокатов нашего города, и им оказывается всяческая поддержка", - говорит Рябинин.

Добавим, что, по словам Александра Рябинина, не исключено, что к ответственности будет привлечена не только Оксана Панова, а группа должностных лиц ООО "Ура.ру". Сейчас работа правоохранителей продолжается.

Архив материалов

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Архив материалов