в этот день
24.04.18
14:47
В Екб.16:47
Мэрия: Без победы на ЭКСПО строительство метро в Екатеринбурге невозможно
Задержан главный экономист банковского надзора ЦБ по ЦФО
"Корпорация развития" проиграла суд по долгу за аренду столичного офиса

Тема дня
Мир ищет "невашингтонский консенсус" Россия отказалась докапитализировать две ключевые структуры Всемирного банка на 13 млрд долларов и осудила санкционную политику на заседании G20. Одновременно с этим Турция вывела все свое золото из резервного фонда США. Кажется, ряд стран начинают искать новый консенсус взамен вашингтонского.
Аналитика

"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.


СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии В минувшую субботу, 21 апреля, в Московском регионе прошел ураган, в результате которого погибли два человека и более десяти пострадали. Городские власти вновь пообещали бороться со стихией. Меры этой борьбы, по мнению экспертов, стали заметнее, но по-прежнему являются недостаточными для того, чтобы избежать жертв.

Реклама от YouDo
Услуги мастера: монтаж компактной посудомоек: подробнее тут.
Смотрите тут - уборка кафе в москве по данной ссылке.

Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 32

Представитель СКБ-Банка: мы движемся к нормальной европейской банковской культуре
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

 (2004) |

Постановление Центробанка, рекомендующее банкирам усилить надзор за сделками, которые могут использоваться для отмывания денег или финансирования терроризм,  вступило в силу в конце сентября. Этот документ предписывает кредитным организациям идентифицировать теперь не только клиентов, но и их выгодоприобретателей.

Начальник отдела банковских технологий СКБ-банка Александр Трахтенберг заявил Накануне.ру, что новые требования ЦБ РФ не осложнят взаимоотношения банков с их клиентами. "Этот документ лишь формализует процесс идентификации клиентов: предписывает производить также и идентификацию выгодоприобретателей – тех, в пользу кого заключается либо совершается сделка. Никаких критических изменений в работе банков не появляется – добавляется лишь новая папочка, в которой будут собираться сведения о выгодоприобретателях. Специальная служба в банке, которая будет производить идентификацию выгодоприобретателей, не нужна. Просто банки будут с большей тщательностью подходить к анализу бизнеса клиента в его же интересах. Процесс идентификации выгодоприобретателей позволит банку лучше узнать клиента и оптимизировать его обслуживание", - сказал Александр Трахтенберг.

И добавил: "Сам факт идентификации клиента и его выгодоприобретателя не означает, что информация о нем, о его операциях, будет автоматически послана в службу финансового мониторинга. Однако некоторые банки все же с опасением восприняли новое Положение Центробанка. Ведь ситуация с Содбизнесбанком показала, что ряд банков намеренно занимаются отмыванием нелегальных доходов. Тем не менее, направление развития банковской сферы задано: мы движемся к нормальной европейской банковской культуре. У законопослушных банков опасений по этому поводу не возникает.

В то же время необходимо отметить, что предлагаемые изменения и дополнения не увеличивают число объектов соответствующей деятельности – операции и сделки, подпадающие под действие закона 115 ФЗ, никак не затронуты, как минимум в части так называемых "обязательных операций".


01.10.2004 09:59 Мск | Марина Сирина
11:59 Екб



Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Представитель СКБ-Банка: мы движемся к нормальной европейской банковской культуре
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+